В Одессе СБУ обнаружила канал незаконного вывода валюты за границу

Служба безопасности Украины блокировала механизм незаконного вывода иностранцами валюты из Украины.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

«Группировка состояла из граждан одной из стран Ближнего Востока и принимала наличные в иностранной валюте в части торговых точек крупнейшего рынка Одессы. Через сомнительные финансовые операции наличные аккумулировались на счетах подконтрольных злоумышленникам компаний-нерезидентов. Затем средства перечислялись ряду фирм, зарегистрированных в странах Европы и Азии», — говорится в сообщении.

Во время обысков у членов группы изъяты денежные средства в иностранной валюте на сумму, эквивалентную более 1,5 млн грн, компьютерную технику, оборудованную соответствующими платежными приложениями, и финансовую документацию.

Уголовное производство открыто по ст. 205 и ст. 209 УК Украины.